De China a Sinaloa: la UIF bloquea a empresas vinculadas a lavado de dinero

La UIF mantiene bloqueadas a tres empresas presuntamente relacionadas con un ciudadano taiwanés detenido en 2019 en la capital del estado

Culiacán, Sin.- Las conexiones entre estas empresas sinaloenses no quedan claras, pero para la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financierasus movimientos financieros entre bancos de Honk Kong, Taiwán y México, los llevaron a bloquear esta presunta red encabezada por Chian Li Chun, el taiwanés arrestado en el fraccionamiento Villas del Río con drogas y armas, y hoy sentenciado a 5 años de prisión.

Desde mayo pasado, tanto Li Chun como las empresas con las que fue relacionado, ubicadas en Culiacán, comenzaron a litigar amparos en contra de los bloqueos de la UIF, que insiste en que las tres firmas en las que aparece este ciudadano de Taiwáncomo socio, eran usadas para la importación de químicos de Asia a Sinaloa.

La primera empresa es Mi Pao SA de CV, la cual incluso le facturó productos a la Secretaría de Salud del Estado en los años 2015 y 2017, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, de acuerdo con pagos confirmados en la PlataformaNacional de Transparencia. No se especifica los productos que le compró.

La otra empresa es LED Lighting Enterprise, S.A. de C.V., registrada con varios domicilios, uno de ellos por la calle Cristóbal Colón, en el primer cuadro de la capital, así como otra que coincide con la tercera empresa, denominada Texwell, S.A. de C.V., la cual aparece con un registro domiciliar en la avenida Federalismo, en la colonia Recursos Hidráulicos. 

Confidencial

Estos tres negocios aparecen en las investigaciones de la UIF y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR. En mayopasado, el representante legal de LED Lighting Enterprise, S.A. de C.V., acudió a un juzgado federal de Culiacán para buscar combatir el siguiente acto reclamado:

“La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias, así como el impedimento para poder disponer de los recursosque existen en dichas cuentas. La falta de notificación del inicio y tramitación de procedimiento administrativo.”

En el arranque del juicio, el juez le requirió a la persona que presentó el amparo acreditar que es representante legal de las tres empresas para que se les permitatener acceso al dinero bloqueado de manera parcial, ya que sólo llevó copias simples de las escrituras públicas, las cuales “carecen de pleno valor probatorio y consecuentemente, son insuficientes para acreditar el extremo que se pretende con las mismas, dada la reducida fiabilidad del método utilizado para su reproducción.” 

Estos tres negocios aparecen en las investigaciones de la UIF y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

Por otro lado, la FEMDO solicitó al juez federal reservar la información que le enviócomo informe justificado, ya que “contiene información confidencial y que por ello debe ser resguardada en la caja fuerte”.

De este modo, las partes involucradas en el caso tienen la obligación legal de no filtrar el contenido de las investigaciones de esta presunta red de lavado y tráfico de precursores químicos. 

Los negocios taiwaneses

Un rastreo de las actividades económicas de estas tres empresas indica que Mi Pao SA de CV se dedica a importar de Asia químicos como oxicloruros y sus derivados, usados tradicionalmente para temas agrícolas.

En cambio, la empresa LED Lighting Enterprise, S.A. de C.V, de capital taiwanés, se fundó en Culiacán con la finalidad de ensamblar lámparas LED con insumosimportados del país asiático.

En Mi Guía se describe que mantiene un centro de operaciones en las inmediacionesdel Campo El Díez, al sur de la capital, y su representante legal era Liang Chun Kwang, también originario de Taiwán, quien declaró que se trata de la primera ensambladora en Sinaloa.

«Contaremos con la primera fábrica ensambladora en Culiacán, Sinaloa, y en México (originaria de Taiwán), gracias a la inversión extranjera y materia prima de origen taiwanés, la cual vendrá a generar empleos en la entidad, así como a promover la cultura del ahorro de energía y todo lo que ésto representa«, indicó Liang Chun Kwang.

Tras una investigación, Sayari encontró que el taiwanés Chiang Li Chun, detenido en mayo de 2019 en Villas del Río, es socio accionario de estas empresas. Foto: Cortesía | SSP

En Youtube existe un video promocional del 24 de julio de 2012 en donde se ven las instalaciones de la compañía en el Parque Industrial El Trébol en donde se fabrican las lámparas con tecnología LED. 

De la tercera empresa denominada Texwell, S.A. de C.V existen menos datos, solamente que se encargaba de importar materiales textiles y también tiene su origen en Taiwán.

Bajo lupa

Sayari es una consultoría que revisa y analiza capitales, inversiones en compañías internacionales, para establecer si existen riesgos globales, como el lavado de dinero.

A través de una investigación fechada en agosto de 2020, Sayari encontró que el taiwanés Chiang Li Chun, detenido en mayo de 2019 en Villas del Río, es socio accionario de estas empresas. Se detectó que en 2018 Mi Pao SA de CV importó de China, mediante una compra a la compañía Chuen Yick Industrial Ltd con sede en Honk Kong, un total de 40 mil kilogramos de cloruro de amonio a Sinaloa.

En diciembre de ese año también adquirió un cargamento del químico b-bromoetilbenceno a la compañía china Yancheng Longshen Chemical Co., Ltd. Ambos productos químicos se usan en diversas etapas para sintetizar ya sea metanfetamina o fentanilo.

De acuerdo con la UIF, las tres empresas con sede en Culiacán, pero con inversión taiwanesa, mantuvieron transacciones entre 2015 y 2019 con cuentas de banco del HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwán Limited, Citibank y Citibanamex, entre otras entidades financieras. 

Inteligencia Financiera logró encontrar transferencias a diversas personas y compañías que hoy forman parte de una investigación multinacional, mientras Chungpurga una sentencia de apenas 5 años, además de pelear amparos para que sus cuentas bancarias y las de estas empresas presuntamente involucradas en importar químicos y blanquear capitales, sean liberadas después de cuatro años de pesquisas.